1.股東會日期:115/05/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第五屆董事9席(含獨立董事4席)
，當選名單如下：
董事：陳嘉南
董事：黃中洋
董事：曾天賜
董事：昌祥投資股份有限公司
董事：陳嘉雄
獨立董事：鄭宏輝
獨立董事：陳仲羲
獨立董事：夏尚樸
獨立董事：邱琇偵
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過股票申請上櫃案。
(4)通過為配合初次上櫃新股公開承銷，擬提請原股東放棄上櫃前辦理現金增資之
優先認購權案。
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。