1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市淡水區中正東路二段27之8號28樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)：資本公積發放現金情形報告
(4)：報告本公司向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易，
114、115 年度預估交易金額達本公司合併總資產或合併營業收入淨額之5%者
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積轉增資發行新股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選本公司董事及獨立董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/27
12.停止過戶截止日期：115/06/25
13.其他應敘明事項：無