1.股東會決議日:115/02/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 :
國興畜產(股)公司 代表人林鳳春、國興畜產(股)公司 代表人林永麗、
德本投資(股)公司 代表人魏尚將、德本投資(股)公司 代表人魏毓恆
(2)獨立董事:
紀學斌、謝健南、廖佩芬
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:
林鳳春
國興畜產(股)公司董事長、福記冷凍食品(股)公司董事長、長輝事業(股)公司
董事長、武勢食品(股)公司董事長、英百士國際(股)公司董事長、興禽食品
(股)公司董事、添興投資(股)公司董事長、春記興業(股)公司董事、台達蛋品
科技(股)公司董事、近代實業(股)公司董事、國興冷凍肉品(股)公司董事、凱
馨實業(股)公司董事、御兆國際(股)公司監察人、琮盈交通(股)公司監察人、
琮裕交通(股)公司監察人
林永麗
國興畜產(股)公司董事、翔征投資(股)公司董事長、興禽食品(股)公司董事
長、長輝事業(股)公司董事、添興投資(股)公司董事、近代實業(股)公司董事
長、添美味食品(股)公司董事長、國興冷凍肉品(股)公司董事長、桂楷(股)公
司監察人、泓鈞投資(股)公司監察人
魏尚將
大武山牧場科技(股)公司總經理、台達蛋品科技(股)公司董事長、武勢食品
(股)公司董事、大樹投資(股)公司董事長、德本投資(股)公司監察人
魏毓恆
大武山牧場科技(股)公司營運長、台達蛋品科技(股)公司總經理、德本投資
(股)公司董事長、大樹投資(股)公司董事、光蹤生技(股)公司董事
(2)獨立董事:
紀學斌
社團法人中華食品添加物協會學術顧問、台灣冷凍肉品工業公會顧問、台灣優
良農產品發展協會顧問
謝健南
三代轉型研究院（臺灣數位企業總會 ）院長、敏成健康科技(股)公司法人董@
事代表人、(6741)英屬開曼群島商九一應用軟體（股）公司獨立董事、(2883)
凱基金融控股（股）公司獨立董事、(2837)凱基商業銀行（股）公司獨立董事
廖佩芬
聯友金屬科(股)公司財務長
4.許可從事競業行為之期間:任職董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數：53,357,834權； 反對權數：27,554權；
無效權數：0 權； 棄權及未投票權數：7,264權，
贊成本案之表決權數占總表決權數99.93%，經表決贊成權數超過法定數額，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無