1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：康寧生活會館多功能會議廳(台北市內湖區成功路五段420巷28號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：2025年度審計委員會查核報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：2025年度盈餘分派現金股利報告。
(5)：最近年度買回庫藏股執行情形報告。
(6)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面於公告受理期間，向本公司提出115年股東常會議案。
提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。
受理提案處所:台北市內湖區瑞光路102號3樓本公司財務部。
受理提案期間:115年4月1日至115年4月13日
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國115年5月16日至115年6月14日止，
請股東逕行登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」
股東會電子投票平台，依相關規定說明投票。
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw