1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
(3)董事:王又正
(4)獨立董事:王耀賢
(5)獨立董事:林世勳
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
基亞生物科技(股)公司 董事長
倍加資本(股)公司 董事長
MEDIC VISION AI LIMITED(澳洲)董事
TDL Holding Co. (Cayman) 董事
基亞生物科技(北京)有限公司 董事長
基亞生物科技(廈門)有限公司 董事長
德必碁生物科技(股)公司 董事長
U-GEN BIOTECHNOLOGY INC.董事
德必碁生物科技(廈門)有限公司 董事
優茂國際(股)公司 董事長
萱草堂有限公司 董事長
台灣外泌體(股)公司 法人董事代表
(2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
德必碁生物科技(股)公司 董事
(3)董事:王又正
優茂國際(股)公司 董事兼總經理
(4)獨立董事：王耀賢
采創生技(股)公司 董事長
(5)獨立董事：林世勳
佰研生化科技(股)公司 獨立董事
德揚科技（股）公司 獨立董事
知識科技（股）公司 獨立董事
友上科技（股）公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)贊成權數 11,053,185權
(2)反對權數 155,275權
(3)棄權/未投票權數 4,240權
(4)無效權數 0權
贊成本案之表決權占總表決權數98.57%，已超過出席總表決權
2/3，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事-基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張世忠:基亞生物科技(北京)有限公司董事長
基亞生物科技(廈門)有限公司董事
德必碁生物科技(廈門)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)基亞生物科技(北京)有限公司:
北京市豐台區西四環南路101號3層
(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:
廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓第四層之二
(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:
廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之一
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)基亞生物科技(北京)有限公司:投資業務
(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發、生產技術支援
及相關技術諮詢和售後服務
(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:臨床診斷試劑研發、生產籌備
、試劑及相關設備銷售及相關技術諮詢和售後服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無