1.發生變動日期:100/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事
中鼎工程股份有限公司代表人:余俊彥；崑鼎投資控股股份有限公司董事長、
中鼎工程股份有限公司董事長
中鼎工程股份有限公司代表人:林俊華；中鼎工程股份有限公司副董事長
中鼎工程股份有限公司代表人:游銘祥；崑鼎投資控股股份有限公司總經理
劉陽明:台灣名陽法律事務所主@持律師、陽光基金會常務董事
周新懷:神通電腦股份有限公司董事、亞洲聚合股份有限公司董事
邱顯比:台灣大學財金系教授
武越夫:崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事
舊任監察人
柏惠投資股份有限公司代表人:黃友怡
蕭銘證:合銘科技有限公司總經理
廖瑛瑛:Evenstar Capital Management Limited執行董事、
Geminis Asset Management Limited 董事
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事
中鼎工程股份有限公司代表人:林俊華；崑鼎投資控股股份有限公司董事長、
中鼎工程股份有限公司副董事長
中鼎工程股份有限公司代表人:許一鳴；中鼎工程股份有限公司總經理
劉陽明:台灣名陽法律事務所主持律師、陽光基金會常務董事
周新懷:神通電腦股份有限公司董事、亞洲聚合股份有限公司董事
邱顯比:台灣大學財金系教授
賀陳旦:台灣生態工法發展基金會董事長、宏達國際電子股份有限公司董事
潘文輝:昱晶能源科技股份有限公司董事暨總經理
新任監察人
柏惠投資股份有限公司代表人:黃友怡
蕭銘證:合銘科技有限公司總經理
廖瑛瑛:Evenstar Capital Management Limited執行董事、
Geminis Asset Management Limited 董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
新任董事
中鼎工程股份有限公司代表人:林俊華/38,457,105股
中鼎工程股份有限公司代表人:許一鳴/38,457,105股
劉陽明/0股
周新懷/0股
邱顯比/0股
賀陳旦/0股
潘文輝/0股
新任監察人
柏惠投資股份有限公司代表人:黃友怡/1,218,000股
蕭銘證/0股
廖瑛瑛/0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/25~100/06/24
8.新任生效日期:100/06/17
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用
10.其他應敘明事項:無