1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:台北市中山北路7段113號(天母會議中心202會議室)
4.召集事由:
1、報告事項：
(1)本公司99年度營業狀況報告。
(2)監察人審議99年度決算表冊報告。
(3)國內無擔保公司債發行情形報告。
2、承認、討論及選舉事項：
(1)本公司99年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。
(2)本公司99年度盈餘分配表提請承認案。
(3)修訂本公司「背書保證處理程序」暨「資金貸與他人處理程序」
部分條文提請公決案。
(4)選舉本公司第五屆董事及監察人案。
(5)解除本公司新任董事有關公司法209條競業禁止限制案。
3、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
本公司國內可轉換公司債停止轉換期間：100/04/19~100/06/17。