1.董事會決議日期:115/03/26
2.股東會召開日期:115/06/05
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓泰創工程(股)公司之大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一四年度營業報告。
(2)監察人審核一一四年度決算表冊報告。
(3)員工酬勞及董監事酬勞分配報告。
(4)訂定「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一四年度營業報告及財務表冊案。
(2)承認一一四年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/06
11.停止過戶截止日期:115/06/04
12.其他應敘明事項:無