1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹市東區公道五路三段1號(晶宴會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金紅利情形報告。
(5)：114年度關係人交易報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派議案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及獨立董事競業之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：受理提案處所：竹陞科技股份有限公司財務處。
地址：新竹縣竹北市保泰六路1號。
受理股東提案及提名期間：115年03月20日起至115年03月30日16時止。
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人，
股東會提案以一項並以三百字為限。
凡有意提案或提名之股東務請於115年03月30日16時前送(寄)達本公司
提案受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註「股東會
提案函件」、「董事(獨立董事)候選人提名函件」字樣並以掛號函件寄達。