羅麗芬-KY 重大訊息 - 公告本公司115年股東常會重要決議

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第五屆董事及獨立董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司第五屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。