1.事實發生日: 115/03/12
2.公司名稱: 特昇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用。
5.發生緣由: 本公司於今日召開第五屆第五次董事會，重要決議摘要如下：
-通過2025年度員工及董事酬勞分派情形
-通過2025年度董事酬金分派情形
-通過2025年度營業報告書及財務報表案
-通過2025年度盈虧撥補案
-通過2025年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
-通過召開2026年股東常會日期暨相關事宜案
6.因應措施: 無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。