1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案，決議:照案通過。
(2)九十八年度盈餘分配案，決議:照案通過。
(3)修訂本公司章程部份條文案，決議:照案通過。
(4)訂定本公司「監察人職權規則」案。決議:照案通過。
(5)改選第十五屆董事及監察人案。
新任董監事:
董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:米本勝行
董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:近藤安正
董事:林圳章
董事:株式會社瀧澤鐵工所代表人:原田一八
董事:林松田
獨立董事:許正忠
獨立董事:蔡佩君
監察人:陳光陽
監察人:增達投資股份有限公司代表人:吳森雄
監察人:何日春
(6)解除新任董事競業禁止之限制案，決議:照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無