1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/16
3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市延平路三段505號(會議廳).
4.召集事由:
壹.報告事項:
一.報告本公司九十三年度營業狀況.
二.監察人審查九十三年度決算表冊報告書.
貳.承認及討論事項:
一.承認本公司九十三年度決算表冊.
二.承認本公司九十三年度盈餘分派案.
三.承認董事,監察人報酬之核定案.
四.討論本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案.
五.討論修訂本公司章程案.
六.討論第二次修訂本公司章程案.
七.討論投資『上海瀧澤機電有限公司』增加投資金額案.
參.選舉事項:補選獨立董事一席案.
肆.其他議案及臨時動議.
5.停止過戶起迄日期:94/04/18~94/06/16
6.其他應敘明事項:無