1.董事會決議日期:93/03/26
2.股東會召開日期:93/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉石門水庫芝麻莊1號(芝麻大酒店).
4.召集事由:
壹.報告事項:
一.報告本公司九十二年度營業及財務狀況.
二.監察人審查九十二年度決算表冊報告書.
三.報告修訂董事會議事規則案.
貳.承認及討論事項:
一.承認本公司九十二年度決算表冊.
二.承認本公司九十二年度盈餘分派案.
三.承認董事長報酬之核定案.
四.討論本公司九十二年度盈餘轉增資發行新股案.
五.討論修訂本公司章程案.
六.討論修訂董事監察人選舉辦法部份條文案.
參.選舉事項:改選本公司第十三屆董事監察人案.
肆.討論解除本公司改選後第十三屆董事之競業禁止限制案.
伍.其他議案及臨時動議.
5.停止過戶起迄日期:93/04/17~93/06/15
6.其他應敘明事項:無