1.發生變動日期:99/08/30
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:盧國棟，簡歷：建德工業(股)公司董事長、金利精密工業(股)公司董事長。
(2)董事:永餘(股)公司
(3)董事:紀秋煌，簡歷：建德工業(股)公司機械事業部副總經理。(98/11/25辭任)
(4)董事:蔡傳暉，簡歷：國立台灣大學機械工程所博士、華梵大學機械工程學系暨
機電工程研究所－副教授。
(5)董事:謝文銓，簡歷：宏利人壽股份有限公司總監、簽證精算師。(98/8/25辭任)
(6)董事:陳祥輔，簡歷：鈺滿榮企業(股)公司董事長。(99/6/30辭任)
(7)董事:張博睿，簡歷：德州農工大學電算研究所碩士、麥迪森公司總經理。
(8)監察人:柯俊輝，簡歷：永祐實業(股)公司董事、立本台灣會計師事務所
合夥會計師。
(9)監察人:冠融投資股份有限公司。
(10)監察人:賴秉彥，簡歷：彰化師範大學英文系副教授。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:盧國棟，簡歷：金利精密工業(股)公司董事長
(2)董事:永餘(股)公司
(3)董事:紀秋煌，簡歷：建德工業(股)公司機械事業部副總經理。
(4)董事:台灣創業投資(股)公司
(5)董事:臻祥福企業(股)公司
(6)董事:盧基能，簡歷：略
(7)董事:何碩仁，簡歷：略
(8)監察人:陳邦銘，簡歷：略
(9)監察人:柯俊輝，簡歷：永祐實業(股)公司董事、立本台灣會計師事務所
合夥會計師。
(10)監察人:冠融投資股份有限公司
4.異動原因:本公司董事缺額三席，依公司法201條規定應補選，另為配合公司營運
需要故全面改選董監事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:盧國棟2,638,286股
(2)董事:永餘(股)公司6,049,309股
(3)董事:台灣創業投資(股)公司2,512,599股
(4)董事:臻祥福企業(股)公司2,796,286股
(5)董事:盧基能437,965股
(6)董事:何碩仁492,887股
(7)董事:紀秋煌233,678股
(8)監察人:陳邦銘1,141,638股
(9)監察人:柯俊輝2,086,545股
(10)監察人:冠融投資股份有限公司2,422,289股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/25~100/06/24
7.新任生效日期:99/08/30
8.同任期董事變動比率:57.14%
9.其他應敘明事項:無