1.董事會決議日期:100/04/19
2.股東會召開日期:100/06/02
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮南勢社區活動中心(彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷54號)
4.召集事由:
（一）報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人審查報告。
（二）承認及討論事項：
(1)承認九十九年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)討論修訂本公司「公司章程」案。
5.停止過戶起始日期:100/04/04
6.停止過戶截止日期:100/06/02
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自100年4月4日起至100年6月2日止為股票
停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於100
年4月1日(星期五)(因最後過戶日4/3逢例假日)下午五時前親臨本
公司股務代理機構「大華證券股份有限公司股務代理部」
(地址:台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國100年4月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑
(郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)。(電話：02-23892999)。
(2)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司
將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。
(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日
前依規定將相關資料送達本公司財務部，地址：彰化縣鹿港鎮頭南里南勢
巷20-3號，電話：(04)7722311轉5801，並副知證基會。
(4)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一千股股東，
股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之(公開資
訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/)。
(5)特此公告。