1.發生變動日期:99/06/09
2.舊任者姓名及簡歷:
(一)董事
董事：許敘銘；帝寶工業股份有限公司董事長。
董事：謝秀氣；帝寶工業股份有限公司董事。
董事：吳貞嬅；辰鴻企業有限公司董事。
董事：英屬維京群島商霸菱亞洲第二控股(19)有限公司；公司代表人:蕭宇成；
霸菱亞洲投資董事。
獨立董事：王本正；東海大學推廣部主任。
獨立董事：莊銘國；大葉大學教授。
(二)監察人
監察人：銘正投資股份有限公司；公司代表人:許嘉種。
監察人：許碧珠；帝寶工業股份有限公司監察人。
獨立監察人：紀敏琮；富鋒聯合會計師事務所會計師。
3.新任者姓名及簡歷:
(一)董事
董事：璋慶投資股份有限公司；代表人：許敘銘。
董事：璋慶投資股份有限公司；代表人：邱德成。
董事：璋慶投資股份有限公司；代表人：許碧珠。
董事：謝秀氣；帝寶工業股份有限公司董事；銘育投資（股）公司董事長。
董事：吳貞嬅；辰鴻企業有限公司董事。
獨立董事：鐘連在；富山精機廠（股）公司董事長；紅電醫學科技、西湖渡假村董事。
獨立董事：莊銘國；大葉大學教授；至興精機、雷虎科技、輔祥公司獨立董事。
(二)監察人
監察人：銘正投資股份有限公司；公司代表人:許嘉種。
監察人：紀敏琮；富鋒聯合會計師事務所會計師。
監察人：游朝堂；天葉會計師事務所所長、致遠管理顧問公司董事長。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:全面改選董事暨監察人。
6.新任董事選任時持股數:
(一)董事
璋慶投資股份有限公司；代表人：許敘銘(104,840,147權)
璋慶投資股份有限公司；代表人：邱德成(95,645,742權)
璋慶投資股份有限公司；代表人：許碧珠(94,961,527權)
謝秀氣(93,902,534權)
吳貞嬅(89,763,234權)
鐘連在(88,868,879權)
莊銘國(88,775,645權)
(二)監察人
銘正投資股份有限公司(97,614,069權)。
紀敏琮(91,066,324權)。
游朝堂(89,683,993權)。
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/05/16~100/05/15
8.新任生效日期:99/06/09~102/06/08
9.同任期董事變動比率:0%
10.其他應敘明事項:法人董事璋慶投資股份有限公司於民國99.05.25奉經濟部
核准變更登記更名為「璋慶股份有限公司」。