1.董事會決議日期:99/03/16
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮南勢社區活動中心(彰化縣鹿港鎮頭南裡南勢巷54號)
4.召集事由:
（一）報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
（二）承認及討論事項：
(1)承認九十八年度營業報告書及財務決算表冊。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(3)討論修訂本公司「公司章程」案。
(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。
(5)討論修訂本公司「背書保證作業程式」案。
(6)本公司董事、監察人全面改選案。
(7)解除董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自99年4月11日起至99年6月09日止為股票
停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於九十九
年四月九日(星期五)(因4/10逢例假日)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳
為憑)至本公司股務代理人：大華證券股份有限公司股務代理部辦理過
戶手續(地址：台北市重慶南路一段二號五樓)（電話：02-23892999）。
(2)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司
將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。
(3)通知書將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕
向大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(4)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一千股股東，
股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之(公開資
訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/)。
(5)特此公告。