1.董事會決議日期:94/03/01
2.股東會召開日期:94/06/07
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮立德文教休閒會館（鹿港鎮中正路588號）
4.召集事由:
（一）報告事項
（1）九十三年度營業狀況。
（2）監察人審查九十三年度決算表冊。
（3）九十三年度發行國內第一次無擔保轉換公司債。
（4）制定本公司道德行為準則。
（5）對子公司背書保証情形。
（二）承認及討論事項
（1）承認九十三年度決算表冊案。
（2）承認九十三年度盈餘分配案。
（3）討論盈餘轉增資發行新股案。
（4）討論修訂「公司章程」案。
（5）討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
（三）選舉事項
董事、監察人任期屆滿改選。
（四）其他議案及臨時動議。
（1）討論解除董事兢業禁止案。
（2）臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/09~94/06/07
6.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自94年4月9日起至94年6月7日止為股票
停止過戶期間，另依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉
換辦法規定自94年4月9日起至94年6月7日止停止轉換，凡持有本公
司股票(含轉換公司債)而尚未辦理過戶之股東，請於九十四年四月
八日(星期五)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代
理人大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址：台北
市重慶南路一段二號五樓)（電話：０2-23892999）。
(2)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公
司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。
(3)通知書將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請
逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(4)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一千股股東，
股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之(公開資
訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。
(5)特此公告。