1.董事會決議日期:93/02/20
2.股東會召開日期:93/05/10
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷20之3號本公司新廠餐廳
4.召集事由:
（一）報告事項：
１．本公司九十二年度營業報告。
２．監察人審查九十二年度決算表冊報告。
３．為子公司背書保證情形報告。
(二）承認及討論事項：
１．九十二年度決算表冊承認案。
２．九十二年度盈餘分配承認案。
３．變更九十一年度現金增資計劃承認案。
４．盈餘轉增資發行新股討論案。
５．修正「資金貸與他人作業程序」討論案。
６．修正「背書保證作業程序」討論案。
７．修正「公司章程」討論案。
(三）選舉事項：
董事、監察人補選案。
(四）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/03/12~93/05/10
6.其他應敘明事項:
一、盈餘分派：本公司九十二年度盈餘分配案，將於股東會前四十日,董事會決議後，
再行公告。
二、依公司法第一六五條之規定，自九十三年三月十二日起至九十三年五月十日止停
止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票未過戶之股東，務請於九十三年三月十一日
下午五時前，親臨或郵寄本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（
地址：台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者以寄達日期為準（
郵寄地址：台北郵局一一九七三號信箱）。
三、凡參加台灣證券集中保管(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管
(股)公司送交資料逕行辦理過戶手續。
四、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、姓名及詳細地址向本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理
部洽詢補發）（電話：０二-二三八九二九九九）。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十五日前依規
定將相關資料送達本公司財務部（地址：彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷20之３號），並副
知財團法人中華民國証券暨期貨發展基金會。
六、本公司原為興櫃公司，並已依相關規定公告；另於93年3月17日上市掛牌買賣,特補
登錄週知。