1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一.通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
二.通過承認本公司九十八年度盈餘分派案
98年盈餘僅提列法定公積75,359元。不分派股利、股息，亦不發放董、監酬勞及
員工紅利
三.通過本公司辦理資本公積轉增資案
資本公積轉增資案，每仟股配發70股，計新台幣54,145,300 元，發行新股5,414,530 股
呈奉主管機關核准後，股東會授權董事會訂定配股基準日。
四.通過修訂本公司章程部份條文案
五.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序及背書保證作業辦法」部份條文案
六.選舉事項：任期屆滿，依修正後章程全面改選本公司董事、監察人案，當選人為
董事七人、獨立董事二人、監察人三人，分別為
董事:王伯壎
董事:豐偉投資股份有限公司代表人:王伯豊
董事:王俊傑
董事:邱家淼
董事:王俊賢
董事:陳世明
董事:李榮聲
獨立董事:蔡文斌
獨立董事:莊雙喜
獨立職能監察人:吳宗正
監察人:莊雅媚
監察人:陳妃汝
本屆任期：99/06/17～102/06/16
七.通過董事競業禁止之解除
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無