1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台南縣關廟鄉埤頭村保東路269號(本公司會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1).本公司98年度營業報告書。
(2).監察人審查98年度查核報告書。
(3).背書保證總額及資金貸與他人金額報告案。.
(4).庫藏股買回執行情形。
(5).赴大陸地區從事間接投資報告。
(6).修訂本公司董事會議事規則部份條文報告。
二、承認事項:
(1).本公司98年度營業報告書及財務報表。
(2).本公司98年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項:
(1).討論本公司辦理資本公積轉增資案。
(2).討論修訂本公司章程部份條文案。
(3).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」
部份條文案。
(4).改選本公司董事、監察人案。
(5).解除董事競業禁止案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
4.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權及獨立董事候選人提名
應說明事項如下：
(2)股東資格：依公司法第172條之1及第192條之1規定規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。
(3)受理期間：99年4月12日起至99年4月22日下午五點止受理股東就本股東常會之
提案及獨立董事候選人名單，凡有意提案之股東請於99年4月22日下午5時前提出
並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳為憑，並請於
信封封面上加註『股東會提案或獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達）。
(4)受理提案處所：富強鑫精密工業股份有限公司(地址：718地址：台南縣關廟鄉
埤頭村保東路269號(本公司總公司) 電話：（06）5950688-211。
(5)依據公司法第172條之1規定，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，
均不列入提案，該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
a、本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
(6)依據公司法第192條之1，獨立董事候選人提名規定
a、應選獨立董事:2名
b、提名應檢附之文件:被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事
之承諾書，無公司法第30條規定情事之聲明書及相關證明文件
c、本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形:
1.提名股東於公告受理期間外提出
2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一。
3.提名人數超過董事應選名額
4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件
(7).辦理過戶手續：
1辦理過戶日期時間：99年4月18日17時0分前(24小時制)
2辦理過戶機構名稱：中國信託代理部
3地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓
4電話：(02)21811911
5辦理過戶方式：茲依公司法第一六五條規定，自民國99年4月19日起至99年6月17日
停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因99年4月18日適逢假日，
務請於99年4月16日(星期五)下午17時00分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，
掛號郵寄過戶者，以99年4月18日(最後過戶日)郵戳為憑。