1.股東會日期:93/06/05
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)九十二年度營業報告。
(2)監察人報告本公司九十二年度決算審查經過。
(3)對子公司背書保證情形報告。
(4)對子公司從事資金貸與他人報告。
(5)發行國內無擔保可轉換公司債情形報告。
二、承認事項：
(1)承認九十二年度財務報表案。
(2)承認九十二年度盈餘分派案:
A.提列法定公積7,509,611元。
B.董、監酬勞1,501,922元。
C.員工現金紅利5,256,728元。
D.股東股票股利(每股約0.8元)42,400,000元。
E.股東現金股利(每股約0.4元)21,200,000元。
三、討論事項：
(1)通過修訂本公司章程條文案。
(2)通過盈餘轉增資案。
盈餘轉增資，由九十二年度累積可分配盈餘項下提撥
新台幣42,400,000元轉增資轉增資，依公司法第二四○條
之規定發行新股4,240,000股，無償配發各股東，按配股
基準日股東名簿所載之股東及其持股比例分派之，每仟股
配發80股，呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股
基準日及發放日。
四、選舉事項：本公司董事、監察人任期即將屆滿改選。
(1)選舉結果：新當選董事7人名單如下:
1.董事：王伯壎。
2.董事：劉啟泰。
3.董事：中華開發工業銀行股份有限公司代表人：楊俊賢。
4.董事：邱家淼。
5.董事：王伯祥。
6.獨立董事：蔡文斌。
7.獨立董事：莊雙喜。
(2)選舉結果：新當選監察人3人名單如下:
1.監察人：古都投資股份有限公司代表人：陳妃汝。
2.獨立監察人：吳宗正。
3.獨立監察人：王(王民)玟。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。