1.董事會決議日期:100/04/06
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:本公司會議室
4.召集事由:
一、報告事項
（一）、本公司九十九年度營業及財務狀況報告。
（二）、監察人審查九十九年度決算表冊報告。
（三）、本公司及子公司之對外背書保證作業情形。
（四）、本公司及子公司之資金貸與他人作業情形。
（五）、訂定本公司誠信經營守則報告。
二、承認事項
（一）、本公司九十九年度決算表冊。
（二）、本公司九十九年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項
（一）、本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
（二）、本公司章程修正案。
（三）、本公司監察人職權範疇規則訂定案。
（四）、董事及監察人改選案。
（五）、董事競業限制解除案。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本年股東常會受理股東提案期間為
100年4月18日起至100年4月28日，受理處所為：聚和國際股份有限公司(地址：
高雄市大寮區潮寮里華東路二十八號，電話： 07-7887600 )