1.董事會決議日期:99/04/01
2.股東會召開日期:99/06/21
3.股東會召開地點:本公司會議室
4.召集事由:
一、報告事項
（一）、本公司九十八年度營業及財務狀況報告。
（二）、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
（三）、本公司及子公司之對外背書保證作業情形。
（四）、本公司及子公司之資金貸與他人作業情形。
（五）、本公司間接投資大陸情形報告。
（六）、發行國內第二次有擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債報告。
二、承認事項
（一）、本公司九十八年度決算表冊。
（二）、本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項
（一）、本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
（二）、本公司章程修正案。
（三）、本公司資金貸與他人作業程序修正案。
（四）、本公司背書保證作業程序修正案。
（五）、董事競業限制解除案。
5.停止過戶起始日期:99/04/23
6.停止過戶截止日期:99/06/21
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本年股東常會受理股東提案期間為
99年4月16日起至99年4月26日，受理處所為：聚和國際股份有限公司(地址：
高雄縣大寮鄉潮寮村華東路二十八號，電話： 07-7887600 )