1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:台南縣麻豆鎮苓子林17-10號(本公司三樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告書。
2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告
(二)承認事項：
1.九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
2.修訂本公司章程案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:
股東書面提案時間:99年4月19日至99年4月29日止受理。
受理提案處所：惠光化學股份有限公司財務部(地址：台南縣麻豆鎮苓子林
17-10號)。