1.事實發生日:92/04/24
2.發生緣由:補充公告召開本公司九十二年度股東常會新增召集事由
一、開會時間：中華民國九十二年六月二十六日(星期四)上午九時正
二、開會地點：台南縣麻豆鎮苓子林十七之十號三樓禮堂
三、議事主要內容：
(一) 報告事項：
1.本公司民國九十一年度營業狀況。
2.監察人審查本公司民國九十一年度決算書表冊。
3.訂定本公司「董事會議事規則」。
(二) 承認事項：
1.民國九十一年度決算表冊案。
2.民國九十一年度盈餘分配案。
(三) 討論事項：
1.討論修訂「取得或處分資產處理程序」並廢止本公司「從事衍生性商品
交易處理程序」案。
2.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.討論修訂「背書保證辦法」案。
4.討論盈餘轉增資發行新股案。
5.討論修訂本公司章程案。
6.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
7.討論解除董事競業禁止之限制案。
(四) 其他議案及臨時動議。
四、九十一年度盈餘分配案業經董事會決議如下：
1.決議配發現金股利0.5元，股票股利1元，合計分配股利1.5元。
2.擬自九十一年度未分配盈餘中提撥48,959,295元，轉增資發行新股
4,895,929股，每股面額10元，依配股基準日股東名冊所載之股份，每仟股
無償配發100股，其配發未足一股之畸零股由股東自行拼湊，未能拼湊部分
改以現金發放至「元」為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
3.本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
4.本次增資發行新股案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由
董事會另訂增資配股基準日。
五、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月二十八日至九十二年
六月二十六日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登
記者，務請於九十二年四月二十五日下午四時前親臨或郵寄(以郵戳日期為
憑)本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路五
十三號三樓)辦理過戶登記。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，
請書明股東戶號﹑姓名﹐請逕向建華證券股份有限公司股務代理部(電話：
(O二) 二三八一六二八八 )洽詢。
七、依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股
股東，其股東常會召集通知得以公告方式為之。故本公司對持股未滿一千股
股東不另寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向建華證券股份
有限公司股務代理部洽辦開會事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無