1.事實發生日:92/04/04
2.發生緣由:董事會決議召開九十二年度股東常會
公告事項：
一、 開會時間：中華民國九十二年六月二十六日(星期四)上午九時正
二、 開會地點：台南縣麻豆鎮苓子林十七之十號三樓禮堂
三、 議事主要內容：
(一) 報告事項：
1.本公司民國九十一年度營業狀況。
2.監察人審查本公司民國九十一年度決算書表冊。
(二) 承認事項：
1.民國九十一年度決算表冊案。
2.民國九十一年度盈餘分派案。
(三) 討論事項：
1.討論修訂「取得或處分資產處理程序」並廢止本公司「從事衍生性商品
交易處理程序」案。
2.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.討論修訂「背書保證辦法」案。
(四) 其他議案及臨時動議：
四、 依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月二十八日至九十二
年六月二十六日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦
理過戶登記者，務請於九十二年四月二十五日下午四時前親臨或郵
寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務
代理部(台北市博愛路五十三號三樓)辦理過戶登記。
五、 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到
者，請書明股東戶號﹑姓名﹐請逕向建華證券股份有限公司股務代
理部(電話：(O二) 二三八一六二八八 )洽詢。
六、 依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千
股股東，其股東常會召集通知得以公告方式為之。故本公司對持股
未滿一千股股東不另寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印
鑑逕向建華證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事宜。
七、 其他應敘明事項：有關盈餘分派案內容將於股東常會召開日前四十
日，經董事會通過後，另行公告之。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無