1.股東會日期:99/06/08
2.重要決議事項:
(一)承認通過九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認通過九十八年度盈餘分配案。
(三)討論通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(四)討論通過修訂「公司章程」案。
(五)討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(六)討論通過修訂「背書保證作業程序」案。
(七)討論通過申請股票上櫃案。
(八)討論通過辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。
(九)獨立董事當選人：鄒建中。
(十)討論通過解除新任獨立董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無