1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/08
3.股東會召開地點:南投市南崗工業區永興路3號（本公司新廠一樓）。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.九十八年度監察人審查報告。
3.修訂「董事會議事規範」報告。
4.其他報告。
(二)承認、討論暨選舉事項：
1.九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.九十八年度盈餘分配案。
3.辦理盈餘轉增資發行新股案。
4.修訂「公司章程」案。
5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
6.修訂「背書保證作業程序」案。
7.申請股票上櫃案。
8.辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。
9.增選獨立董事案。
10.解除新任獨立董事競業禁止案。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/10
6.停止過戶截止日期:99/06/08
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於九十九年四月六日起至九十九
年四月十五日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名
，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及
方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：南投縣南投市南崗工業區永
興路3號，電話：049-2257450