1.股東會日期:100/06/13
2.重要決議事項:
1.報告事項：
第一案：九十九年度營業報告。
第二案：監察人審核九十九年度決算表冊報告。
第三案：赴大陸投資案執行狀況報告。
第四案：背書保證及資金貸與報告。
第五案：訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」
第六案：訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」
2.承認事項：
第一案：承認九十九年度營業報告書及財務表冊案。
第二案：承認九十九年度盈餘分配案。
3.討論事項：
第一案：盈餘轉增資發行新股案。
第二案：公司章程修正案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無