1.董事會決議日期:100/07/29
2.股東臨時會召開日期:100/09/16
3.股東臨時會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館101會議室)
4.召集事由:
(1)修訂公司章程
(2)改選第七屆董事暨監察人案
(3)解除本公司新任董事競業禁止限制案
5.停止過戶起始日期:100/08/18
6.停止過戶截止日期:100/09/16
7.其他應敘明事項:
本次股東臨時會受理持有本公司已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東，
得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應
選名額2人。欲提名股東請以書面並檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當
選後願任獨立董事承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相
關證明文件，於100年8月2日至100年8月12日，親駕或掛號郵寄本公司(高
雄市鼓山區明誠四路156號8樓)，以100年8月12日17時以前寄(送)達為準，
經董事會審核辦理後並於法定期限內函覆。