1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館101會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司99年度營業報告書
2.監察人審查99年度決算表冊報告
3.私募執行情形報告
(二)承認事項
1.本公司99年度決算表冊承認案
2.本公司99年度虧損撥補承認案
(三)討論事項
1.修訂本公司「股東會議事規則」
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
(一)持股百分之一以上股東提案：
1.依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東，
得以書面方式提出一項提案，內容以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東
常會，並參與該項議案討論。
2.欲提案之股東請於100年4月1日至100年4月11日，於書面提案蓋妥原留印鑑，親駕或掛
號郵寄本公司(高雄市鼓山區明誠四路156號8樓)，以100年4月11日18時以前寄(送)達為
準，經董事會審核辦理後並於法定期限內函覆。