1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館101會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司98年度營業報告書
2.監察人審查98年度決算表冊報告
3.私募執行情形報告
4.修訂董事會議事規則報告
(二)承認事項
1.本公司98年度決算表冊承認案
2.本公司98年度虧損撥補承認案
(三)討論事項
1.修訂公司章程
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
4.修訂本公司「背書保證作業程序」
5.本公司擬以私募普通股辦理現金增資案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
(一)持股百分之一以上股東提案：
1.依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東，
得以書面方式提出一項提案，內容以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東
常會，並參與該項議案討論。
2.欲提案之股東請於99年4月2日至99年4月12日，於書面提案蓋妥原留印鑑，親駕或掛
號郵寄本公司(高雄市鼓山區明誠四路156號8樓)，以99年4月12日18時以前寄(送)達為
準，經董事會審核辦理後並於法定期限內函覆。