1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段三十八之一號(本公司七樓活動中心)
4.召集事由:本公司100年股東常會
一、報告事項:
(1).九十九年度營運報告。
(2).九十九年度監察人審查報告。
(3).九十九年度資金貸與他人報告案。
(4).九十九年度對外背書保證辦理情形報告案。
(5).九十九年度投資短期有價證券、承做衍生性商品損益報告案。
(6).九十九年度買回股份註銷情形報告案。
二、承認事項:
(1).九十九年度營業報告書及決算表冊。
(2).九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).本公司改選董事及監察人案。
(3).解除新任董事競業禁止限制案。
四、其他議案及臨時動議:
五、散會
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及第192條之1規定，本公司受理「股東書面提案」及受理「獨立董事
候選人提名2名」之期間為100年4月8日起至100年4月18日止，受理處所為本公司。
本次股東常會改選2名獨立董事，依公司章程規定本次獨立董事採候選人提名制度，本公
司提名吳燕秋小姐、段珍珠小姐選任獨立董事。