1.事實發生日:100/03/28
2.公司名稱:迅德興業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)承認本公司九十九年度決算表冊案，並提請股東會承認。
(2)通過本公司九十九年度盈餘分派案，並提請股東會承認。
(3)通過本公司出具九十九年度「內部控制制度聲明書」。
(4)通過改選董事及監察人案，並提請股東會選舉。
(5)通過提名獨立董事案。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案，並提請股東會討論。
(7)通過本公司召集一百年股東常會相關事宜、受理股東提案暨獨立董事候選人提名
期間案。
(8)通過申請銀行授信額度案。
(9)通過修訂本公司「公司章程」案，並提請股東會討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無