1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段三十八之一號(本公司七樓活動中心)
4.召集事由:本公司99年股東常會
一、報告事項:
(1).九十八年度營運報告。
(2).九十八年度監察人審查報告。
(3).九十八年度資金貸與他人報告案。
(4).九十八年度對外背書保證辦理情形報告案。
(5).九十八年度投資短期有價證券、承做衍生性商品損益報告案。
(6).九十八年度買回股份註銷情形報告案。
二、承認事項:
(1).九十八年度營業報告書及決算表冊。
(2).九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項:
(1).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2).修訂本公司「背書及保證作業辦法」案。
(3).增訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
(4).修訂本公司「公司章程」案。
四、其他議案及臨時動議:
五、散會
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，本公司受理「股東書面提案」期間為99年4月13日起
至99年4月22日止，受理處所為本公司，地址：桃園縣龜山鄉民生北路一段38之1
號。電話：03-3554556。