1.事實發生日:92/03/27
2.發生緣由:一、股東開會日期：中華民國92年6月16日(星期一)上午九時正。
二、股東開會地點：桃園縣龜山鄉民生北路一段三十八之一號（本公司七樓會議室）。
三、會議主要內容：
（一）報告事項：
第一案：九十一年度營業報告。
第二案：監察人查核九十一年度審查報告。
第三案：九十一年度對外背書保證辦理情形。
第四案：九十一年度資金貸與他人報告。
第五案：九十一年度取得與處分重大資產報告。
第六案：九十一年度從事衍生性商品交易報告。
（二）承認事項及討論事項：
第一案：九十一年度決算表冊案。
第二案：九十一年度盈餘分配案。
第三案：盈餘轉增資案。
第四案：增加投資大陸案。
第五案：新任董監事競業禁止之解除案。
第六案：修訂「資金貸與他人作業程序」案。
第七案：廢除「從事衍生性商品交易處理程序」案。
第八案：修訂「取得及處分資產處理程序」案。
第九案：修訂「背書及保證作業辦法」案。
（三）臨時動議:
四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定,自民國92年4月18日起
至92年6月16日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過之股東,務請
於4月17日（星期四）下午四時駕臨本公司股務代理建華證券股份有限公司
股務代理部（地址:臺北市博愛路57號3樓）辦理過戶手續。郵寄過戶者,務
請掛號郵寄,並以4月17日郵戳日期為準。
五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者,
請書明股東戶號,戶名及詳細地址逕向本公司股務代理洽詢（電話02-23816288）
3.因應措施:股票停止過戶日期,自92年4月18日至92年6月16日止。
4.其他應敘明事項:除分函通知各股東外,特此公告。