1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學園區力行一路1號
(矽導研發中心行政大樓B1訓練教室)
4.召集事由:
一、報告事項
（一）本公司九十八年度營業狀況報告。
（二）監察人審查九十八年度決算表冊報告。
（三）報告本公司買回庫藏股執行情形。
二、承認事項
（一）本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
（二）本公司九十八年度虧損撥補案。
三、討論事項
（一）修訂本公司章程案。
（二）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（三）修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上之股東提案權期間為99/04/19~99/04/29止。
受理處所為本公司所在地(新竹科學工業園區力行一路一號三樓A1)。