1.董事會決議日期:93/03/27
2.股東會召開日期:93/06/24
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號 科技生活館203室
4.召集事由:
一、 報告事項
（一） 本公司九十二年度營業報告。
（二） 監察人查核本公司九十二年度決算報告。
（三） 訂定本公司「董事會議事規則」。
二、 承認事項
（一） 本公司九十二年度決算表冊。
（二） 本公司九十二年度盈餘分配案。
三、 討論事項
（一） 本公司九十二年度盈餘分配案。
（二） 修訂本公司章程部分條文。
（三） 盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
（四） 增資案擇定適用「免徵營利事業所得稅」之優惠案。
（五） 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
四、 其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/04/26~93/06/24
6.其他應敘明事項:無。