1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號三樓 基泰國際研訓中心世紀廳。
4.召集事由:
壹、報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
貳、承認事項：
(1)承認九十九年度決算表冊。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
參、討論事項：
(1)配合法令修訂本公司股東會議事規則。
(2)配合法令修訂本公司董事及監察人選任程序。
(3)以帳面價值轉售營運資產給百分之百持股之子公司。
肆、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
受理股東書面提案：
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
本公司訂於100年4月15日起至100年4月25日止受理股東就本次股東常會之書面提案。
受理股東提案處所：良維科技股份有限公司 財務部
（地址：台北市長安路一段36號10樓，電話：02-25433567)