1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號3樓 基泰國際研訓中心領袖廳。
4.召集事由:
壹、報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
貳、承認事項：
(1)承認九十八年度決算表冊。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
參、討論事項：
(1)修訂本公司章程部份條文內容。
(2)修訂取得或處分資產處理程序案。
(3)修訂資金貸與及背書保證作業程序案。
(4)董事競業禁止限制案。
肆、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
受理股東書面提案：
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
本公司訂於99年4月9日起至99年4月19日止受理股東就本次股東常會之書面提案。
受理股東提案處所：良維科技股份有限公司 財務部
（地址：台北市長安路一段36號10樓，電話：02-25433567)