1.股東會日期:100/05/25
2.重要決議事項:
報告事項:
(一)本公司九十九年度營業概況報告案。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告案。
(三)修訂「董事會議事規範」報告案。
承認事項:
(一)請承認九十九年度決算表冊案。
(二)請核准九十九年度盈餘分配案。
(三)請承認本公司「誠信經營守則」案。
(四)請承認本公司「道德行為準則」案。
(五)請承認本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
討論事項一:
(一)提請股東會決議設置審計委員會案。
(二)修訂「公司章程」案。
(三)現金增資發行新股案。
選舉事項:
(一)提前全面改選董事及獨立董事案。
選舉結果:
董事當選名單:
董事:黃昉鈺
董事:鼎鈞投資有限公司
董事:鈺欣投資有限公司
董事:宏誠創業投資股份有限公司
董事:寶甲企業股份有限公司
董事:鴻達國際投資股份有限公司
獨立董事:施敏雄
獨立董事:邱靖博
獨立董事:賴坤鴻
討論事項二:
(一)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(二)修訂「背書保證作業程序」案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)修訂「股東會議事規則」案。
(六)擬請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :現任董事及監察人於新任董事及獨立董事選任後解任。