1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
(一)承認及討論事項(1)
第一案、通過九十九年度營業報告書及財務報表承認案
第二案、通過九十九年度盈餘分派承認案
第三案、通過九十九年度盈餘轉增資發行新股討論案
第四案、通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案
第五案、通過修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部分條文討論案
(二)選舉事項
董事九席（含獨立董事三席）選舉案
第七屆董事當選名單如下：
董 事：緯創資通股份有限公司代表人-林憲銘
董 事：緯創資通股份有限公司代表人-林福謙
董 事：謝宏波
董 事：高健榮
董 事：吳廣義
董 事：彭錦彬
獨立董事：張光瑤
獨立董事：彭松村
獨立董事：洪永鎮
(三)承認及討論事項(2)
第六案、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文討論案
第七案、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案
第八案、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案
第九案、通過修訂本公司「從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範」
部份條文討論案
第十案、通過訂定本公司「長、短期投資管理辦法」討論案
第十一案、通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無