1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:
新竹市新安路2號(新竹科學工業園區管理局勞工育樂中心大禮堂)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告
(4)本公司實施庫藏股買回股份執行情形報告
(二)承認及討論事項(一)
(1)九十九年度營業報告書及財務報表承認案
(2)九十九年度盈餘分派承認案
(3)盈餘轉增資發行新股討論案
(4)修訂本公司「公司章程」部份條文討論案
(5)修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部份條文討論案
(三)選舉事項
董事九席（含獨立董事三席）選舉案
(四)承認及討論事項(二)
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文討論案
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案
(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案
(9)修訂本公司「從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範」部份條文討論案
(10)訂定本公司「長、短期投資管理辦法」討論案
(11)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第三項規定，
對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，
其股東常會之開會通知書及議事錄將以公告方式為之。
(2)依公司法第一七二條之一及第一九二條之ㄧ規定，
自民國100年3月31日起至100年4月11日止受理股東提案及獨立董事候選人提名申請。
受理地點：台北市松山區敦化北路122號7樓，其他相關事宜將依規定另行公告之。