1.董事會決議日期:99/04/21
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:
新竹科學工業園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會101會議室)
4.召集事由:
（一）報告事項
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告
(4)修訂本公司「九十六年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告
（二）承認及討論事項
(1)九十八年度營業報告書及財務報表承認案
(2)九十八年度盈餘分派承認案
(3)九十八年度盈餘轉增資發行新股討論案
(4)修訂本公司章程部份條文討論案
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案
（三）臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第三項規定，對於持有本公司
股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之開會通知書及議事錄將以公告方式為之。
(2)依公司法第一七二條之一規定，自民國99年3月31日起至99年4月9日止受理股東
提案申請，截至上述期間並無收到股東提案申請函件。