1.董事會決議日期:99/03/17
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:
新竹科學工業園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會101會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告
(二)承認及討論事項
(1)九十八年度營業報告書及財務報表承認案
(2)九十八年度盈餘分派承認案
(3)九十八年度盈餘轉增資發行新股討論案
(4)修訂本公司章程部份條文討論案
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第三項規定，對
於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之開會通知書及議事
錄將以公告方式為之。
(2)依公司法第一七二條之一規定，自民國99年3月31日起至99年4月9日
止受理股東提案申請。受理地點：台北市松山區敦化北路122號7樓，其
他相關事宜將依規定另行公告之。