1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
（一）報告事項
1. 九十八年度營業報告書。
2. 監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3. 本公司九十八年度海外及大陸投資、融資背書衍生性商品執行情形等重大交易事項
報告案。
4. 修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
（二）承認事項
1. 通過九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
2. 通過九十八年度盈餘分派案。
（三）討論事項：
1. 通過修訂本公司「公司章程」討論案。
2. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
3. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
（四）臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。