1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:本公司竹南分公司地下一樓(苗栗縣竹南鎮科義街11號)
4.召集事由:
4.1 報告事項
(1).九十八年度營業報告書。
(2).監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3).本公司九十八年度海外及大陸投資、融資背書衍生性商品執行情形等重大
交易事項報告。
(4).修訂本公司「董事會議事規範」報告。
4.2 承認事項
(1).九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2).九十八年度盈餘分派案。
4.3 討論事項
(1).修訂本公司「公司章程」 討論案。
(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 討論案。
(3).修訂本公司「背書保證作業程序」 討論案。
4.4 臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
7.1 依公司法第165條規定自99/04/20~99/06/18止為股票停止過戶期間，凡持有
本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東，現場過戶請於99/04/19下午四時三十
分前駕臨本公司股務代理機構辦理，欲掛號郵寄者請各股東於99/04/19以前
郵寄至本公司股務機構：統一證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市
東興路8號地下1樓，電話：02-2747 8266）辦理過戶手續。
7.2 開會通知書將於開會三十日前寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕洽本公
司股務代理機構查詢暨補發。
7.3 依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，本
公司不寄發開會通知書，均以本公告為之。
7.4 依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於99/04/01~99/04/12止受
理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間並請於
99/04/12下午五時前，將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案函
件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送】依公司法規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會
備查及回覆審查結果，受理提案之地點：佳邦科技股務代理人 統一證券股
務代理部 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓。電話：02-2747 8266。
7.5 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前
依規定將相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義街11號）。