1.董事會決議日期:94/03/24
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮新南里永貞路二段196號三樓
(竹南運動公園李科永紀念圖書館)。
4.召集事由:
(一) 報告事項：
1.九十三年度營業狀況。
2.監察人查核九十三年度決算表冊。
3.海外及大陸投資、融資背書衍生性商品交易案情形。
4.八十九年現金增資執行情形。
5.九十三年現金增資執行情形。
6. 第一次庫藏股買回執行情形。
(二) 承認及討論事項：
1.九十三年度營業報告書及財務報表。
2.九十三年度盈餘分派案。
3.修訂公司章程案。
(三) 選舉事項：改選董事及監察人案。
(四) 其他事項：擬同意新任董監事競業行為許可案。
(五) 臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
(一) 擬普通股股利，依公司章程每股配發現金股利2.30元。
(二) 擬依公司章程配發之董事及監察人酬勞為新台幣4,300,000元。
(三) 擬依公司章程配發之員工分紅為新台幣15,000,000元。。